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隨州論壇

標(biāo)題: 網(wǎng)上非法代理私彩非法經(jīng)營(yíng)判刑罰金 [打印本頁(yè)]

作者: 狼的誘惑 時(shí)間: 2018-7-23 09:08
標(biāo)題: 網(wǎng)上非法代理私彩非法經(jīng)營(yíng)判刑罰金
　　隨州論壇訊通訊員桂超俊報(bào)道：近日，一家族式網(wǎng)絡(luò)犯罪的四名被告人均被判處三年以上有期徒刑，并處巨額罰金，犯罪所得均依法予以沒(méi)收。
　　2013年初，吳某智開(kāi)始接觸未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自發(fā)行、銷售非法彩票的某境外平臺(tái)。為發(fā)展用戶，平臺(tái)通過(guò)返點(diǎn)（提成）的方式鼓勵(lì)用戶發(fā)展下線，充當(dāng)代理，并為代理設(shè)置一定的提成標(biāo)準(zhǔn)。吳某智遂產(chǎn)生了代理該平臺(tái)經(jīng)營(yíng)私彩的想法以獲取非法經(jīng)營(yíng)所得的念頭。截至2016年底，吳某智先后注冊(cè)兩個(gè)二級(jí)代理賬號(hào)，發(fā)展下線玩家或者代理，銷售非法彩票，通過(guò)從下線玩家或者代理的投注款收取返點(diǎn)提成的方式獲取非法經(jīng)營(yíng)所得，以其哥哥吳某軒等親屬的大量銀行卡接收平臺(tái)人頭賬戶返點(diǎn)違法資金1327余萬(wàn)元。其弟弟吳某特也通過(guò)該平臺(tái)獲取了巨額違法資金339余萬(wàn)元。為了逃避偵查機(jī)關(guān)追究，干擾偵查，吳某智、吳某特大量使用他人各類銀行卡用于流轉(zhuǎn)違法所得資金以圖洗白，并將違法資金用于購(gòu)買(mǎi)豪車及十余處房產(chǎn)。吳某智的父親吳某生和吳某軒為吳某智、吳某特提供大量銀行卡，協(xié)助吳某智、吳某特將巨額現(xiàn)金散存、頻繁劃轉(zhuǎn)，二人分別掩飾、隱瞞巨額違法資金727.99萬(wàn)元和161.43萬(wàn)元。

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